A Polícia Federal expandiu as investigações que já envolviam a influenciadora digital Virginia Fonseca, incluindo agora o nome do cantor sertanejo Zé Felipe. Registros do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) apontam o músico como parte de apurações que analisam transações financeiras da empresa Talismã Digital. A companhia, que anteriormente pertencia ao ex-casal, teve movimentações que atraíram a atenção de instituições financeiras no período entre março e setembro de 2024.
Zé Felipe, que foi casado com Virginia Fonseca por cinco anos, aparece nos registros após comunicações de instituições financeiras sobre as transações da Talismã Digital. A empresa de mídias digitais, que ambos mantinham como sócios durante o casamento, atualmente é de propriedade exclusiva de Virginia. As movimentações atípicas levantaram suspeitas e foram o ponto de partida para a inclusão de ambos os nomes nos relatórios enviados aos órgãos de controle.
As informações indicam que, no período compreendido entre março e setembro de 2024, a Talismã Digital movimentou um montante significativo de aproximadamente R$ 22,4 milhões em receitas. Deste total, R$ 21,4 milhões foram transferidos por meio de 44 operações via Pix, enquanto o valor restante de R$ 1 milhão foi processado através de 18 transferências por TED. Essas operações, segundo comunicações bancárias, teriam ocorrido de forma parcelada, chamando a atenção dos bancos envolvidos.
A empresa em questão está registrada sob o regime do Simples Nacional, que impõe um limite de faturamento anual de R$ 4,8 milhões. Ultrapassar esse teto exige a migração para uma categoria tributária diferente, que geralmente implica uma carga de impostos superior. A Talismã Digital possui sua sede em um box localizado na cidade de Itajaí, em Santa Catarina, um detalhe que também faz parte do escopo da análise dos órgãos investigativos.
Desde que a investigação se tornou pública, a digital influencer Virginia Fonseca não emitiu um pronunciamento oficial sobre o caso. Contudo, por meio de suas plataformas nas redes sociais, Virginia utilizou o espaço para defender a integridade de suas empresas. Ela enfatizou que seu patrimônio é fruto de extenso trabalho e dedicação, além de reiterar que as contas de seus negócios são submetidas à auditoria de uma das maiores empresas do setor a nível global, buscando reforçar a transparência de suas operações.
